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近日,新田縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合縣金融辦,針對(duì)存在可疑資金監(jiān)測(cè)預(yù)警及非法集資監(jiān)測(cè)等風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)主體,開展金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查與整治行動(dòng)。
排查組重點(diǎn)走訪并摸底調(diào)查了省、市金融部門監(jiān)測(cè)預(yù)警中涉及的新田縣內(nèi)經(jīng)營(yíng)主體。通過深入了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、業(yè)務(wù)模式、人員構(gòu)成以及信貸業(yè)務(wù)等方面的情況,掌握企業(yè)是否存在違規(guī)經(jīng)營(yíng)、非法吸收或變相非法吸收公眾存款等違法犯罪行為,并據(jù)此分類建立了詳細(xì)的工作臺(tái)賬。同時(shí),針對(duì)金融領(lǐng)域犯罪新特點(diǎn),排查組還通過以案釋法等方式,積極向企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行法治宣傳教育,警示企業(yè)依法誠信經(jīng)營(yíng)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)。截至目前,排查組已開展走訪排查3次,檢查企業(yè)2家,約談企業(yè)負(fù)責(zé)人3人次,發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示資料2份。
下一步,新田縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局將繼續(xù)加大對(duì)金融預(yù)警的監(jiān)管力度,進(jìn)一步壓實(shí)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。同時(shí),加強(qiáng)與縣金融辦、公安局等相關(guān)部門的監(jiān)管協(xié)作,提升監(jiān)管合力,以更有效地防范金融風(fēng)險(xiǎn),督促經(jīng)營(yíng)主體守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)。
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