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【基本案情】

湖南省洪江市人民法院經(jīng)審理查明，洪江市某牧業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某牧業(yè)公司）成立于2014年3月20日，張某擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。某牧業(yè)公司主要經(jīng)營(yíng)范圍是雞的飼養(yǎng)、雞蛋、家禽、家畜等銷(xiāo)售加工。2018年7月，張某通過(guò)把某牧業(yè)公司的產(chǎn)品打包做成商品原始票的方式到深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所掛牌并在香港東方藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所上市交易。隨后某牧業(yè)公司與認(rèn)購(gòu)者簽訂《商品票原始票訂購(gòu)協(xié)議》，通過(guò)承諾贈(zèng)送購(gòu)物券或保底回購(gòu)并加付年分紅等銷(xiāo)售方式，通過(guò)新聞發(fā)布會(huì)、媒體等公開(kāi)向社會(huì)宣傳商品原始票，誘使社會(huì)不特定人員購(gòu)買(mǎi)某牧業(yè)公司的商品原始票。經(jīng)湖南方興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，某牧業(yè)公司2018年10月至2019年3月發(fā)行商品原始票籌集資金共計(jì)715萬(wàn)余元，購(gòu)買(mǎi)商品原始票人數(shù)共計(jì)725人。

【典型意義】

案例2

被告人劉某、瞿某非法吸收公眾存款案

懷化市芷江縣人民法院經(jīng)審理查明，2009年2月23日，陳某（另案處理）成立某保健開(kāi)發(fā)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為健身休閑服務(wù)及相關(guān)技能培訓(xùn)，保健產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。2017年7月，陳某將公司名稱(chēng)變更為某健康產(chǎn)業(yè)公司，公司經(jīng)營(yíng)范圍為健身休閑、健康、醫(yī)療、老年人護(hù)理、家政、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、旅游、酒店、餐飲、兒童游樂(lè)場(chǎng)、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)的服務(wù)、老年公寓開(kāi)發(fā)及保健產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)等。2012年下半年，陳某計(jì)劃經(jīng)營(yíng)養(yǎng)老方面的項(xiàng)目，欲修建老年公寓，并獲悉通過(guò)養(yǎng)老服務(wù)為名對(duì)外集資可以獲取大量資金。2013年上半年，陳某為了籌集資金，其本人及公司在未取得吸收公眾存款業(yè)務(wù)行政許可的情況下，經(jīng)他人介紹，與王某、劉某（均另案處理）達(dá)成合作協(xié)議，約定由王某、劉某組建團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)客服部對(duì)社會(huì)上的集資工作，陳某按集資額5％-21％不等的比例支付客服部提成傭金給王某、劉某，王某、劉某再依據(jù)總監(jiān)、部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員相應(yīng)的業(yè)績(jī)按0.3％-6.5％不等比例的提成發(fā)放傭金。

2015年4月、2017年2月，被告人劉某、瞿某先后入職該公司客服部，二人在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，以預(yù)訂養(yǎng)老公寓床位、打折入住及承諾一定利息回報(bào)為誘惑開(kāi)展集資活動(dòng)，為陳某向社會(huì)上不特定的老年人公開(kāi)夸大、虛假宣傳，借用簽訂養(yǎng)老養(yǎng)生服務(wù)合同書(shū)及發(fā)放居住權(quán)證、存折福利消費(fèi)卡等形式，約定借款期限、利率、利息支付等方式向社會(huì)集資。居住權(quán)證分為體驗(yàn)卡、愛(ài)心卡、親情卡、時(shí)尚卡、金尊卡等級(jí)，對(duì)應(yīng)的預(yù)訂金依次為1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、3萬(wàn)元、5萬(wàn)元、10萬(wàn)元。合同期限分別為1年、3年、5年，年利率從4%至15%不等。

經(jīng)鑒定，被告人劉某在該公司客服部擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉及集資發(fā)生額1559萬(wàn)元，個(gè)人獲利62.1969萬(wàn)元。瞿某在該公司擔(dān)任客服部業(yè)務(wù)員期間，涉及集資發(fā)生額1432萬(wàn)元，個(gè)人獲利47.9538萬(wàn)元。

2022年6月22日、8月8日，被告人瞿某、劉某分別到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其罪行。案發(fā)后，被告人劉某、瞿某分別退繳違法所得62.1969萬(wàn)元、47.9538萬(wàn)元。

另查明：被告人劉某、瞿某經(jīng)社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估，兩名被告人的社會(huì)危險(xiǎn)性較小，建議適用社區(qū)矯正。

芷江縣人民法院認(rèn)為，被告人劉某、瞿某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，參與實(shí)施向社會(huì)公眾非法吸收資金的活動(dòng)，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。在共同犯罪中，被告人劉某、瞿某起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人劉某、瞿某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其罪行，是自首，可以減輕處罰；被告人劉某、瞿某全額退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人劉某、瞿某的犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，并經(jīng)社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估對(duì)其所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以宣告緩刑。因公司向被告人劉某、瞿某發(fā)放的工資來(lái)源于集資參與人交納的養(yǎng)老預(yù)訂金，被告人劉某、瞿某從公司領(lǐng)取的基本工資應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得。被告人劉某、瞿某的違法所得，依法應(yīng)予追繳后，按照集資參與人的集資額比例予以返還。湖南省芷江縣人民法院據(jù)此判決，被告人劉某、瞿某犯非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。對(duì)兩名被告人的違法所得予以追繳，并按照集資參與人的集資額比例返還給集資參與人。

判決宣告后，兩名被告人未提起上訴，一審判決生效。

辦理非法集資刑事案件，應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。要根據(jù)行為人的客觀行為、主觀惡性、犯罪情節(jié)及其地位、作用、層級(jí)、職務(wù)等情況，綜合判斷行為人的責(zé)任輕重，按照區(qū)別對(duì)待原則分類(lèi)處理涉案人員，做到罰當(dāng)其罪、罪責(zé)刑相適應(yīng)。對(duì)于涉案人員積極配合調(diào)查、主動(dòng)退贓退賠、真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰。本案中，兩名被告人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，在共同犯罪中系從犯，具有自首、主動(dòng)退贓退賠等情節(jié)，經(jīng)過(guò)社區(qū)矯正，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，對(duì)其判處緩刑，體現(xiàn)了寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。